Servicios especializados de due diligence comercial para la evaluación exhaustiva de socios comerciales, minimizando riesgos operacionales, reputacionales y de cumplimiento normativo en su cadena de suministro.
En Asesoría & Prevención, ayudamos a las empresas a construir relaciones comerciales seguras y sostenibles, garantizando que sus proveedores cumplan con los estándares de integridad, solvencia y cumplimiento legal.
Nuestro servicio permite identificar alertas tempranas, evaluar la confiabilidad de los socios comerciales y reducir la exposición a riesgos de fraude, corrupción o lavado de activos.
Identificación proactiva de riesgos
Análisis objetivo de socios comerciales
Protección contra fraude y lavado
Análisis exhaustivo y verificación de múltiples dimensiones para garantizar la confiabilidad de sus proveedores
Análisis completo de antecedentes legales, financieros y reputacionales del proveedor
Consulta en UAFE, SCVS, SRI y otros organismos regulatorios nacionales e internacionales
Evaluación de capacidad operativa, estabilidad financiera y riesgos asociados
Verificación de RUC, datos tributarios, licencias y permisos de funcionamiento
Identificación de beneficiarios finales, estructura de propiedad y control corporativo
Puntuación objetiva basada en criterios técnicos con recomendaciones específicas
Solicite una evaluación y proteja la reputación de su empresa con información confiable y actualizada
Solicitar EvaluaciónImplementar la calificación de proveedores genera ventajas competitivas y protección integral para su organización
Protección contra exposición a fraudes, corrupción y actividades ilícitas que puedan comprometer la reputación empresarial.
Visibilidad completa sobre la calidad, confiabilidad y capacidad operativa de sus proveedores estratégicos.
Alineación con regulaciones locales e internacionales en materia de PLA/FT.
Construcción de alianzas estratégicas basadas en transparencia, integridad y confianza mutua.
Toma de decisiones informadas basada en criterios objetivos y análisis técnico especializado.
Proceso sistemático basado en tres etapas clave para garantizar evaluaciones precisas y confiables
Recopilación y verificación exhaustiva de información pública y privada del proveedor candidato.
Aplicación de matrices de riesgo especializadas con criterios de cumplimiento, reputación y solvencia.
Calificación integral con puntuación objetiva y acciones sugeridas para la toma de decisiones estratégicas.
Solicite una presentación personalizada de nuestro proceso de evaluación y matrices de riesgo
Conocer la Metodología CompletaCon Asesoría & Prevención, su empresa toma decisiones seguras respaldadas por análisis objetivos y metodologías certificadas.
Procesos validados con estándares internacionales de due diligence
Evaluaciones basadas en datos verificables y criterios técnicos
Salvaguarde la reputación y continuidad de su organización
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