Proteja la reputación y estabilidad de su empresa con soluciones integrales
en cumplimiento normativo.
Brindamos asesoría especializada en la implementación de políticas,
procedimientos y controles PLA/FT, alineados con las disposiciones de la UAFE y
los estándares internacionales.
Acompañamos a los sujetos obligados en la identificación y gestión de riesgos,
diseño de manuales, matrices, capacitaciones y reportes regulatorios.
Asesoría especializada en el cumplimiento integral de las obligaciones establecidas en las normativas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos n
El lavado de activos constituye un delito que afecta la estabilidad del sistema económico y la reputación empresarial. Los sujetos obligados, de conformidad con la legislación vigente, deben implementar políticas, procesos, procedimientos y controles internos robustos para prevenir que sus operaciones sean utilizadas como vehículo para legitimar recursos de procedencia ilícita o financiar actividades terroristas.
Nuestra asesoría garantiza el cumplimiento estricto de las obligaciones normativas, minimizando los riesgos legales, reputacionales y operacionales que puedan derivarse de incumplimientos ante las autoridades supervisoras.
Desarrollo e implementación de metodologías de identificación, evaluación, monitoreo y mitigación de riesgos inherentes a las operaciones del sujeto obligado, adoptando un enfoque basado en riesgos.
Acompañamiento técnico especializado para el cumplimiento efectivo de las obligaciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Para la implementación de políticas y procedimientos que cumplan con la normativa nacional e internacional.
Adaptadas a las necesidades de cada empresa.
Para prevenir delitos y proteger la reputación empresarial.
Programas de capacitación especializada para colaboradores, dirección y alta gerencia en materia de prevención de lavado de activos, sensibilización de riesgos y desarrollo de una cultura organizacional de cumplimiento.
La normativa establece obligaciones ineludibles para los sujetos obligados.
Garantizamos el cumplimiento normativo efectivo y la protección legal de su organización
No permita que el incumplimiento normativo exponga su organización a sanciones, daños reputacionales o responsabilidades legales. Nuestro equipo de expertos le brinda soluciones integrales, adaptadas a las necesidades específicas de su actividad empresarial.
Atención oportuna ante requerimientos
Profesionales especializados en normativa PLA/FT
Garantía de conformidad con la legislación vigente
Confidencialidad garantizada | Atención personalizada | Cumplimiento normativo certificado